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CANTABRIA

TribunalesSeis años para un constructor y dos a su esposa por fraude fiscalEl matrimonio tendrá que pagar casi dos millones de euros de multa, además de 1.208.181 de indemnizaciónC. DE LA P./SANTANDER La Audiencia de Cantabria ha confirmado la condena de seis años de prisión a un construcción y de dos a su esposa por defraudar a la Hacienda Pública. Además José Antonio S. de la M. tendrá que pagar una multa de 1.208.181 euros, cantidad defraudada, e indemnizar a la Agencia Tributaria en 792.665 euros. Su mujer, Susana C. M, ha sido multada con 415.516 euros. Ambos indemnizarán solidariamente a Hacienda con 415.516 euros. La sentencia es firme porque ya no cabe recurso alguno contra ella. Los acusados, propietarios de la sociedad mercantil ‘SMC Inmobiliaria SA’, fueron condenados inicialmente en mayo de 2005 por el Juzgado de lo Penal número 1, sentencia que ha ratificado íntegramente ahora la sección primera de la Audiencia. El tribunal ratifica que el matrimonio abusó de las sociedades vinculadas y de la utilización de meros apuntes contables «perfectamente diseñados para que todos los libros cuadren», muchos de los cuales no contaban con soporte documental que justificara las operaciones anotadas. Además presentó facturas para deducir el IVA «sin mediar entrega ni pago a cuenta» y dedujo el IVA sin que existiera emisión del mismo, situación «conocida» por el acusado. La sentencia de la Audiencia considera probado también la participación de la esposa, que ostentaba el 99 por ciento del capital social de la mercantil, y que en el juicio reconoció y admitió su participación en las juntas, así como su firma en determinados documentos. En la resolución judicial, ahora ratificada por la Audiencia, se declara probado que en noviembre de 1987 se constituyó la sociedad ‘SMC Inmobiliaria SA’ por José Antonio S. de la M. y su esposa Susana, así como por un hermano del acusado y su esposa, ajenos a este procedimiento. Tras diversas modificaciones accionariales, en 1994 Susana pasó a detentar el 99 por ciento del capital y la administración de la sociedad hasta 1996, siendo su esposo el administrador único y apoderado. Como tal, el acusado presentó las declaraciones del Impuesto de Sociedades de los años 1994 a 1997 ante la Agencia Tributaria de Cantabria, sin que presentara la de 1998. En 1999 la Agencia Tributaria realizó una inspección fiscal a la mercantil de los ejercicios 1994 y 1998 relativa al impuesto de sociedades y de los ejercicios 1994 y 1998 del IVA. En dicha comprobación se detectó una defraudación del impuesto de sociedades de 684.340 euros entre los ejercicios 1995 y 1998. En el IVA el fraude alcanzó los 523.842 euros. El juzgado de instancia condenó al constructor como autor de tres delitos contra la Hacienda Pública a un total de seis años de prisión, y a su esposa a dos años de cárcel como autora de un delito fiscal, además de las multas y correspondientes indemnizaciones.

http://www.eldiariomontanes.es/pg060314/prensa/noticias/Cantabria/200603/14/DMO-REG-008.html      

Condenada por fraude fiscal una empresa constructora de Castellón

El presidente de Lubasa, Luis Batalla, ha sido condenado a dos años de prisión por un fraude fiscal continuado en las declaraciones del IVA y del impuesto de sociedades realizadas durante tres ejercicios fiscales. La cantidad defraudada en este tiempo asciende a 2,2 millones de euros que el grupo constructor e inmobiliario, uno de los más importantes de la Comunidad Valenciana, ya ha hecho efectivos. Lubasa tiene un plazo de 20 días para que su presidente eluda la pena de cárcel mediante el pago de la multa, que asciende al doble de lo defraudado, es decir a un total de 4,4 millones de euros. La sentencia es firme y sobre la que no cabe recurso. Además de Luis Batalla, el procedimiento judicial se ha seguido también contra un ejecutivo relacionado con el grupo, Vicente Nebot, por un delito continuado de falsificación en documento mercantil en concurso ideal con un delito contra la Hacienda Pública, según establece el fallo. El juicio al que fueron sometidos ambos ante el titular del juzgado de instrucción número 10 de Valencia se celebró el lunes después de que los acusados reconocieran el fraude fiscal a la hacienda pública a lo largo de tres ejercicios fiscales. Así, tras un acuerdo, el fiscal aceptó rebajar la pena inicialmente solicitada y cercana a los cinco años de prisión y fijarla, aplicando la atenuante de resarcimiento del daño, hasta los dos años. La condena conlleva, además, penas accesorias de pérdida de las subvenciones y ayudas públicas, y demás incentivos fiscales durante el periodo de dos años, tiempo de duración de la pena impuesta. El grupo Lubasa cuenta con un equipo de más de 2.000 personas y una previsión de cifra de negocio consolidada en 2005 de 475 millones de euros, lo que la erige en una de las principales compañías relacionadas con las actividades de construcción, inmobiliaria y de gestión medioambiental.

Fuente: elpais.es. Castellón, 17 de mayo de 2006